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单项选择题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
机构撤并时,客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交()。
A.人民银行
B.公安部
C.接受机构
D.国务院反洗钱行政主管部门 -
单项选择题
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
A.不予办理汇款业务
B.华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称
C.需明确收款人住所后办理汇款业务
D.先办理汇款业务,在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
