相关考题
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单项选择题
金融行动特别工作组的简称是（）。
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA -
单项选择题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
机构撤并时，客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交（）。
A.人民银行
B.公安部
C.接受机构
D.国务院反洗钱行政主管部门
