多项选择题
金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）
A.金额特别巨大的网上金融交易
B.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
C.关联企业之间的异常交易
D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）
A.代办定期提前支取本金10万元
B.账户人本人办理500万元（不含）以内大额交易
C.代办柜台大额转账30万元
D.个人网银转账1000万元 -
多项选择题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
A.汇款人账号
B.汇款人姓名或者名称
C.汇款人住所
D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码 -
多项选择题
建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
A.收款人户名及账号
B.付款人户名及账号
C.收款人开户行
D.付款金额
E.事由或用途
