多项选择题
开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。对于政要人士客户，要严格按照行内要求经一级机构管理层或其授权人员审批后方可建立关系。
A.人员询问
B.联网核查身份证件
C.客户回访
D.实地查访
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多项选择题
金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审核（）
A.金额特别巨大的网上金融交易
B.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
C.关联企业之间的异常交易
D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易 -
多项选择题
结合《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，下列无需进行电话核实的业务是（）
A.代办定期提前支取本金10万元
B.账户人本人办理500万元（不含）以内大额交易
C.代办柜台大额转账30万元
D.个人网银转账1000万元 -
多项选择题
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。
A.汇款人账号
B.汇款人姓名或者名称
C.汇款人住所
D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
