单项选择题
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
A.总行会计部
B.总行合规部
C.总行法律事务部
D.总行办公室
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单项选择题
华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
A.办公室
B.计划财务部
C.发展研究部
D.合规部 -
单项选择题
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.各级机构的负责人
B.各级机构负责反洗钱工作的责任人
C.各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
D.各级机构负责反洗钱工作的人员 -
单项选择题
“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。
A.埃格蒙特集团
B.亚太反洗钱小组
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
