多项选择题
如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务，则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有：（）
A.如甲未带乙的存折，则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别，通过核对甲的身份证件，登记其身份基本信息，留存其身份证件复印件。
B.如甲携带乙的身份证件及存折，则银行除核对乙的身份证件外，还应核对甲的身份证件，并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
C.无需采取客户身份识别措施。
D.仅在需核对乙的有效身份证件
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多项选择题
银行在委托第三方识别客户身份时应注意（）
A.能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施；
B.第三方为其提供客户信息，不存在法律、技术等方面的原因；
C.银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件；
D.由于委托第三方识别客户时，如第三方未采取客户身份识别措施的，依法由银行承担责任，因此，银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。 -
多项选择题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）
A.中止为客户办理业务
B.终止为客户办理业务
C.继续为客户办理业务
D.作为可疑交易报告 -
多项选择题
下列交易属于可疑交易的有（）
A.外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B.长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C.个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
