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单项选择题
客户洗钱和恐怖融资风险等级分类将客户按照洗钱风险程度划分为（）个等级。
A.1
B.5
C.3
D.7 -
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部 -
单项选择题
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B.金额20万元以上的单笔现金收付；
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
