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单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部 -
单项选择题
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B.金额20万元以上的单笔现金收付；
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 -
单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。
A.《金融机构反洗钱规定》；
B.《境内外汇账户管理规定》；
C.《商业银行法》；
D.《金融违法行为处罚办法》。
