多项选择题
A网点在受理自来户财达公司开户业务时，根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，其应充分利用e路通系统功能进行风险排除，重点关注（）监测指标，审慎判断开户合理性。
A.一户多人
B.一人多企
C.一人多户
D.一址多企
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多项选择题
柜员小兴在接待一对公客户开户时，发现客户存在以下行为，其中属于中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示中异常行为的有（）
A.同一法定代表人短期内注册2家以上公司，存在跨广州、汕头注册，同一日期注册多家企业等情况
B.企业名称为网络科技、商贸、建材、布行、茶行、相馆、花店、车行等行业，无特定规律
C.法定代表人年龄偏低、出生年份集中为1990年至2000年
D.企业注册资本较高，多为1000万元，疑似为获得较高的网上银行转账额度
E.企业两两组合或由他人陪同前来开户，甚至表明后续仍有多个企业的开户需求 -
多项选择题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行发现账户存在异常情形的，应及时采取（）等控制措施，并向汕头市中心支行支付结算科报告。
A.拒绝开户
B.与法人面核
C.延长审查期限
D.控制账户交易 -
多项选择题
根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为，强化账户风险管理和监测》的风险提示，各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查（特别是取消企业银行账户许可后开立的企业），灵活采取（）等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性。
A.查询e路通系统信息
B.拨打企业留存的手机号码
C.查询企业商事信息
D.实地上门查访
