相关考题
-
多项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，以下（）交易或者行为，商业银行应作为可疑交易进行报告
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 -
单项选择题
一线员工反洗钱工作的主要职责是（）
A.客户尽职调查
B.大额交易和可疑交易报告上报 -
多项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
