各营业网点应于大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，在“南京银行反洗钱信息监控报告系统”中完成大额交易、可疑交易上报工作

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金存取
D.票据兑付

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.客户尽职调查
B.大额交易和可疑交易报告上报