单项选择题
以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付
B.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
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单项选择题
金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.非法交易 -
单项选择题
各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
A.反洗钱部门
B.反洗钱监测岗
C.反洗钱处
D.以上均不正确
