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单项选择题
交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.非法交易 -
单项选择题
各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。
A.反洗钱部门
B.反洗钱监测岗
C.反洗钱处
D.以上均不正确 -
单项选择题
以下哪一项不属于自然人客户的“身份基本信息”（）。
A.身份证明文件的有效期限
B.客户亲属的姓名
C.客户的经常居住地
D.国籍
