多项选择题
以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）
A.银行可委托任何第三方识别客户身份，监管对第三方的条件无要求。
B.在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，由单位对监管机关承担责任。
C.在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，银行可要求单位承担违约责任。
D.银行委托第三方识别客户身份时，第三方应具备监管所规定的条件。
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多项选择题
协助有权机关冻结客户存款时应审查有权机关的法律手续有：（）
A、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
B、有权机关出具的冻结存款决定书（人民法院应出具冻结存款裁定书）
C、有权机关执法人员的工作证件
D、有权机关的介绍信 -
多项选择题
如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务，则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有：（）
A.如甲未带乙的存折，则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别，通过核对甲的身份证件，登记其身份基本信息，留存其身份证件复印件。
B.如甲携带乙的身份证件及存折，则银行除核对乙的身份证件外，还应核对甲的身份证件，并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
C.无需采取客户身份识别措施。
D.仅在需核对乙的有效身份证件 -
多项选择题
银行在委托第三方识别客户身份时应注意（）
A.能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施；
B.第三方为其提供客户信息，不存在法律、技术等方面的原因；
C.银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件；
D.由于委托第三方识别客户时，如第三方未采取客户身份识别措施的，依法由银行承担责任，因此，银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。
