多项选择题
依法协助扣划存款时应当审查有关生效法律文书或行政机关的有关决定，以下哪些属于生效法律文书或行政机关有关决定（）
A.人民法院生效的判决书、调解书、支付令、制裁决定书副本
B.税务、海关的行政处罚决定书副本
C.赋予强制执行效力且人民法院已受理的公证书
D.人民法院负责执行由仲裁机关作出的仲裁裁决书
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多项选择题
以下关于银行委托第三方识别客户身份的说法错误的有：（）
A.银行可委托任何第三方识别客户身份，监管对第三方的条件无要求。
B.在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，由单位对监管机关承担责任。
C.在为单位职工办理批量开立帐户的业务时，如银行在与单位签署的协议中明确规定由单位对其职工按照监管规定进行客户身份识别，在单位未履行客户身份识别义务时，银行可要求单位承担违约责任。
D.银行委托第三方识别客户身份时，第三方应具备监管所规定的条件。 -
多项选择题
协助有权机关冻结客户存款时应审查有权机关的法律手续有：（）
A、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
B、有权机关出具的冻结存款决定书（人民法院应出具冻结存款裁定书）
C、有权机关执法人员的工作证件
D、有权机关的介绍信 -
多项选择题
如甲前往银行为乙办理6万元人民币的现金存款业务，则银行采取的以下客户身份识别措施正确的有：（）
A.如甲未带乙的存折，则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别，通过核对甲的身份证件，登记其身份基本信息，留存其身份证件复印件。
B.如甲携带乙的身份证件及存折，则银行除核对乙的身份证件外，还应核对甲的身份证件，并登记甲的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
C.无需采取客户身份识别措施。
D.仅在需核对乙的有效身份证件
