多项选择题
单位客户的有效身份证件包括（）
A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
B.机构成立的政府批示或者文件
C.组织机构代码证
D.税务登记证
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多项选择题
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散 -
多项选择题
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性 -
多项选择题
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告
