多项选择题
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
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多项选择题
单位客户的有效身份证件包括（）
A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
B.机构成立的政府批示或者文件
C.组织机构代码证
D.税务登记证 -
多项选择题
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散 -
多项选择题
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
