相关考题
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多项选择题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会 -
多项选择题
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）。
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要 -
多项选择题
客户风险等级划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业（行业）
