多项选择题
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
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多项选择题
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
A.覆盖范围全面
B.覆盖人员全面
C.制度形式全面
D.制度内容全面 -
多项选择题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会 -
多项选择题
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）。
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要
