单项选择题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
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单项选择题
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二 -
单项选择题
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、中国人民银行
B、银行业监督管理委员会
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、国家外汇管理局 -
多项选择题
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、代理人
B、被代理人
C、第三方提供
D、口头提供
