单项选择题
各分行按本细则要求冻结涉恐账户和资金的，应在采取冻结措施后（）个工作日内将冻结工作信息和涉恐融资可疑交易材料形成书面报告通过部门邮箱上报总行法律合规部。
A.3
B.5
C.7
D.10
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
境外分行按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况在（）个工作日内通过部门邮箱报告总行法律合规部，同时抄报总行国际业务部。
A.3
B.5
C.7
D.10 -
单项选择题
各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后，一般应于（）小时内反馈协查结果（请求函另有要求的，从其要求），在协查工作中如有问题，可以向当地银监机构报告。
A.12
B.24
C.36
D.48 -
单项选择题
对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理得确定每一名客户的风险等级，以下是客户（）分类原则的涵义。
A.风险相当原则
B.动态管理原则
C.全面性原则
D.保密性原则
