单项选择题
境外分行按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况在（）个工作日内通过部门邮箱报告总行法律合规部，同时抄报总行国际业务部。
A.3
B.5
C.7
D.10
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单项选择题
各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后，一般应于（）小时内反馈协查结果（请求函另有要求的，从其要求），在协查工作中如有问题，可以向当地银监机构报告。
A.12
B.24
C.36
D.48 -
单项选择题
对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理得确定每一名客户的风险等级，以下是客户（）分类原则的涵义。
A.风险相当原则
B.动态管理原则
C.全面性原则
D.保密性原则 -
单项选择题
以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。
A.业务主管部门是否已经将该业务报备监管机构
B.是否接受现金办理
C.是否允许通过网银、自助等非面对面方式办理交易
D.是否具有跨行或跨境转移资金功能
