单项选择题
对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理得确定每一名客户的风险等级，以下是客户（）分类原则的涵义。
A.风险相当原则
B.动态管理原则
C.全面性原则
D.保密性原则
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单项选择题
以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。
A.业务主管部门是否已经将该业务报备监管机构
B.是否接受现金办理
C.是否允许通过网银、自助等非面对面方式办理交易
D.是否具有跨行或跨境转移资金功能 -
单项选择题
对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是（）。
A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业 -
单项选择题
下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）
A.外国政要
B.恐怖分子
C.内部员工
D.关系客户
