相关考题
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多项选择题
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些身份证件类型属于风险等级高的（）
A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证 -
多项选择题
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些投保地域属于风险等级高的（）
A.广东
B.西藏
C.浙江
D.福建 -
多项选择题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
