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多项选择题
内部控制，是由公司（）实施的、旨在实现控制目标的过程。
A.董事会
B.监事会
C.管理层
D.全体员工 -
多项选择题
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些身份证件类型属于风险等级高的（）
A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证 -
多项选择题
按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些投保地域属于风险等级高的（）
A.广东
B.西藏
C.浙江
D.福建
