单项选择题
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。
A.只识别代理取款人身份
B.只识别户主身份
C.不需识别客户身份
D.同时识别代取款人和账户户主的身份
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单项选择题
华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。
A.登记资金汇出地名称
B.登记资金汇出国家名称
C.登记资金汇出机构名称
D.登记资金汇出机构地址名称 -
单项选择题
华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
A.通过各种途径查明
B.要求境外机构补充
C.拒绝接收汇入款项
D.作退汇处理 -
单项选择题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
A.开户人和交易的实际受益人
B.实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.开户人和办理交易的自然人
