单项选择题
华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。
A.登记资金汇出地名称
B.登记资金汇出国家名称
C.登记资金汇出机构名称
D.登记资金汇出机构地址名称
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单项选择题
华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
A.通过各种途径查明
B.要求境外机构补充
C.拒绝接收汇入款项
D.作退汇处理 -
单项选择题
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。
A.开户人和交易的实际受益人
B.实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.开户人和办理交易的自然人 -
单项选择题
以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度
B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据
C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
D.督促反洗钱内部控制制度有效实施
