相关考题
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单项选择题
我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008 -
单项选择题
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性 -
单项选择题
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
