单项选择题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
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单项选择题
（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013 -
单项选择题
我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008 -
单项选择题
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
