通过查阅（）等资料予以验证银行承兑汇票申请人的资格，也可通过查询当地工商行政管理局企业网上注册登记系统、人民银行信贷登记系统查询验证。

A.临时客户不可开立存款、贷款、CTA等各类账户；临时客户名下不能开立额度、合同、担保品等实际的业务事项；对于临时客户，企业客户基本/证件/地址/附件信息维护交易取消仅允许本机构维护的限制。
B.临时客户不能作为关联联名账户的目标客户、批量变更存款账户所属客户的主客户以及批量重复客户合并的主客户；临时客户的开立渠道限制在柜面。
C.临时客户可使用普通客户各类功能，如客户关系。
D.临时客户使用个人/企业客户基本信息维护交易，修改“客户子类型”，来支持转普通客户，转换时检查其主证件是否为必要证件，如果为内部识别号则拒绝转换。

A.如临时客户交易金额单笔大于等于1万元或者外币等值1000美元的，应当按照人行客户身份识别监管要求，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证件的复印件或影印件。
B.如临时客户交易金额单笔小于1万元或者外币等值1000美元的，可开展简化的身份识别工作。
C.如客户质疑为何需要更多客户信息，各机构应注意安抚客户，耐心解释。
D.无需对客户进行提示。

A.取消（CANCEL）
B.拒绝（REJECT）
C.冻结（BLOCK）
D.退回（RETURN）