单项选择题
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
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单项选择题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查 -
单项选择题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
A.反洗钱
B.识别客户身份
C.客户洗钱风险
D.客户交易资料保存 -
单项选择题
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
A.毒品犯罪
B.黑社会性质犯罪
C.贪污受贿犯罪
D.故意杀人罪
