单项选择题
关于BNP卫星银行尽职调查处理流程是()
A.前台审核、二级分行条线审核、支付清算部审核、一级分行条线审核、一级分行法规审核、总行/甄别中心审核
B.前台审核、二级分行条线审核、一级分行法规审核、一级分行条线审核、支付清算部审核、总行/甄别中心审核
C.前台审核、二级分行条线审核、一级分行条线审核、支付清算部审核、一级分行法规审核、总行/甄别中心审核
D.前台审核、二级分行条线审核、一级分行条线审核、一级分行法规审核、支付清算部审核、总行/甄别中心审核
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单项选择题
关于9991001账户使用的规范性,以下说法错误的是()
A.企业网银的定向支付功能可以绑定9991001账户
B.严禁对外提供9991001账户
C.严禁先借后贷
D.严禁9991001BGL账户当日余额不为零 -
单项选择题
根据总分行银企对账工作相关制度规定,中国银行湖北分行高风险、可疑、异动和重点账单,必须按月发送,及时对账回收,有效回收率应保持()以上。
A.96%
B.95%
C.97%
D.98% -
单项选择题
根据规范性录入要求,20078/21035交易的客户名称栏位应录入()
A.客户号
B.客户名称
C.账号
D.账号+册号+序号
