单项选择题
根据总分行银企对账工作相关制度规定，中国银行湖北分行高风险、可疑、异动和重点账单，必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持（）以上。
A.96%
B.95%
C.97%
D.98%
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单项选择题
根据规范性录入要求，20078/21035交易的客户名称栏位应录入（）
A.客户号
B.客户名称
C.账号
D.账号+册号+序号 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每月 -
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.10万人民币以上
B.5万美元以上
C.1万美元以上
D.5万人民币以上
