相关考题
-
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每月 -
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.10万人民币以上
B.5万美元以上
C.1万美元以上
D.5万人民币以上 -
单项选择题
根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，仅需要二级行进行独立于网点的电话核实的业务是：（）
A.500万元（含）以上代办交易
B.账户人本人办理500万元（含）以上的交易
C.账户人本人办理500万元（含）以内的交易
D.500万元（含）以下代办交易
