多项选择题
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
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多项选择题
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息 -
多项选择题
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
A.上游犯罪范围不断扩大
B.行为方式更为多样
C.主观要件适当放宽
D.责任追究更加严厉 -
单项选择题
《反腐败公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
