多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易包括（）
A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.金融机构内部调拨资金
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多项选择题
各营业网点应于大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，在“南京银行反洗钱信息监控报告系统”中完成大额交易、可疑交易上报工作
A.2
B.5
C.10
D.15 -
多项选择题
以下符合一次性金融服务范畴的业务包括（）
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金存取
D.票据兑付 -
多项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，以下（）交易或者行为，商业银行应作为可疑交易进行报告
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
