相关考题
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单项选择题
可疑交易甄别的步骤包括（）。
A.分析可疑交易
B.识别异常交易
C.判断涉罪类型
D.以上均包括 -
单项选择题
洗钱风险不包含以下哪项因素（）。
A.国家反洗钱缺陷
B.洗钱威胁
C.行业反洗钱缺陷
D.国际反洗钱监管 -
单项选择题
重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（）为基础。
A.有效识别
B.识别
C.持续识别
D.重新识别
