多项选择题
客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一，以下哪些行业属于洗钱高风险行业。（）
A.大型国有企业
B.典当行
C.赌场或者其他赌博机构
D.珠宝行业
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多项选择题
某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%的资金去向为网银转账给四川客户廖某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的交易时间来看，疑似毒品犯罪。该可以报告中可疑点为（）。
A.客户姓名、籍贯及年龄层次
B.资金流向及上下游客户信息
C.涉及毒品整治重点地区
D.主要交易方式 -
多项选择题
对于客户的大额交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的，应当按照规定（）。
A.提交可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.冻结资产
D.报告当地公安机关 -
多项选择题
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（）。
A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人
