多项选择题
所谓洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A.毒品犯罪
B.偷税
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
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多项选择题
中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。
A.政策性银行
B.信托投资公司
C.金融租赁公司
D.财务公司 -
多项选择题
可疑支付交易包括（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.资金收付流向与企业经营范围明显不符
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符 -
多项选择题
金融机构违反本规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。（）
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按照规定报告大额交易或者可疑交易的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
