相关考题
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单项选择题
专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与（）共同开展。
A.反洗钱工作牵头部门
B.业务部门
C.稽核与内审部门
D.董事会 -
单项选择题
固有风险等级原则上应分为（）或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级。
A.5；3
B.5；4
C.6；3
D.6；4 -
单项选择题
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。
A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24
