相关考题
-
单项选择题
固有风险等级原则上应分为（）或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级。
A.5；3
B.5；4
C.6；3
D.6；4 -
单项选择题
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。
A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24 -
单项选择题
一级分行反洗钱中心、（）要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查。
A.国际金融部
B.内控合规监督部
C.运营管理部
D.公司业务部
