单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是什么时间正式实施的？（）
A.2006年3月1日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2008年1月1日
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单项选择题
由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的，对金融机构处以多少罚款？（）
A.10万元以上200万元以下
B.20万元以上300万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.50万元以上500万元以下 -
单项选择题
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处分？（）
A.行政处分
B.刑事处分
C.纪律处分
D.经济处罚 -
单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于多少人？（）
A.3人
B.5人
C.2人
D.1人
