多项选择题
以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
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多项选择题
以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容（）
A.在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施 -
多项选择题
核对客户真实身份，主要是核对（）
A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效
B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全
C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致
D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况 -
多项选择题
人身保险新契约业务中，新客户身份识别需要留存的证件有（）
A.投保人有效身份证复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外的指定身故受益人的有效证复印件
D.业务员有效身份证复印件
