问答题
简答题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
【参考答案】
（1）以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度；（2）以英国为代表的可疑交易报告制度。
点击查看答案
相关考题
-
问答题
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？ -
问答题
为什么我国要建立反洗钱监测分析中心？ -
多项选择题
金融机构识别受益人的身份有什么意义（）
A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D、增加更多的储蓄存款
